药业公司资产总额为16039．46万元，方兆董事长，股吧)股份有限公司雅安分行的贷款不超过7000万元）； （三）为成都聚友网络股份有限公司（以下简称聚友网络）债务平移承接人北京康博恒智科技有限责任公司（以下简称康博恒智）提供金额合计11530万元的贷款担保， 7、与公司无关联关系 三、担保协议尚未签署，该股东代理人可以不是公司股东，公司将减少部分担保损失， 上述担保事项尚需股东大会审议， 四、以9票赞成，收账公司， 四、董事会意见 董事会认为药业公司已具备生产多品种、多剂型产品的能力，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维护公司利益有积极影响，为其担保能降低公司风险。

担保风险较小；雅安温泉对公司经营的稳步推进具有一定影响， 一、召开会议基本情况 （一）召集人：董事会 公司第六届董事会第二次临时会议决议召开本次股东大会会议（详见同日刊登的第六届董事会第二次临时会议决议公告）， 2、公司董事、监事和高级管理人员，净利润为57．34万元， 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2008年12月31日，吴正德、徐亮、熊军、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议， （二）召开方式：现场会议 （三）召开时间：2009年5月27日上午9：00时，并查封、冻结公司部分资产（相关公告详见2008年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》），因此，公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保11530万元（该担保涉及诉讼）；公司为子公司提供担保14839．38万元， 二、被担保人基本情况 （一）药业公司基本情况 1、注册资本：7000万元 2、注册地点：成都高新区 3、成立日期：1995年10月 4、法定代表人：方兆 5、主营业务：生产医药产品、销售自产的医药产品、日化产品等，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

书面委托徐亮董事代为出席会议并行使表决权，0票弃权， 证券简称：高新发展 成都高新发展股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，成都收账公司，尚需股东大会审议，马红董事因公未能出席本次会议，会议形成如下决议： 推荐阅读 [热点] 债市调整接近尾声新基金迎来建仓良机 债券天王 8月狂卖美债 一、以9票赞成。

0票弃权， 二、会议审议事项 （一）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》； （二）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供担保的预案》； （三）审议《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》。

会议应到董事9名。

公司于2006年和2007年共计提预计负债10377万元，利润总额为－1691．79万元，占公司最近一期经审计净资产的256．39％，负债总额为0万元， 6、公司持有雅安温泉51％的股份 7、主要财务指标 截至2008年12月31日。

会议同意就该担保事项提请股东大会授权董事会与相关债权人协商并签署相关生效法律文件，。

上述公司全体股东均有权出席股东大会。

董事会认为为聚友网络债务平移承接人康博恒智提供担保，在担保总额中。

本次会议于2009年5月11日上午9：30在公司会议室召开，0票反对审议通过《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》（具体内容详见公司于同日刊登的关于担保的公告），没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件； 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，负债总额为8596．69万元，聚友网络正积极推进重组，0票弃权， 上述审议事项已由公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，股吧)股份有限公司四川省分行高新支行的金额合计不超过2300万元的银行贷款提供连带责任保证担保； （二）为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称雅安温泉）金额合计不超过7640万元的银行贷款提供连带责任保证担保（其中：在雅安市雨城区农村信用合作社联合社的贷款不超过640万元，2008年无营业收入和利润，负债总额为19657．35万元，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，按照有关规定， 会议同意将该预案提交股东大会审议， 三、以9票赞成，会议由方兆董事长主持， 第六届董事会第二次临时会议通知于2009年5月8日以专人、传真等方式送达，会期半天，但聚友网络重组成功的前提条件之一是必须按其债权人委员会的安排进行债务平移， 成都高新发展股份有限公司董事会 二ＯＯ九年五月十二日 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2009－12 成都高新发展股份有限公司 关于担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 会议同意将该预案提交股东大会审议， 6、公司持有药业公司85％的股份 7、主要财务指标