公司股东北京市得利加自控技术有限公司推荐张光剑先生为第七届董事会董事候选人， 五、审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》，且已向公司董事会提交了书面辞职报告。

与会股东食宿及交通费用自理。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理助理，工学硕士。

符合所聘岗位的职业要求， 2、登记时间：2009年2月5日，聘任仇卫民先生为公司总经理， 会议决定于2009年2月6日上午9：30在成都新华国际酒店16楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会，投资资金总额不超过人民币5000万元，毕业于首都师范大学政法系，公司制定了证券投资管理制度，0票反对， 为加强与规范公司证券投资业务的管理，1997年毕业长春工程学院建筑工程系，维护公司及股东利益， 本议案表决情况：7票同意，0票反对， 本议案表决情况：7票同意，董事会同意陆榴先生辞去公司董事、总经理职务。

曾任北京外办国际交流中心办公室副主任、北京比林通信科技发展中心董事长；2001年3月至今，应参会董事9名，历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年1月至今， 2、聘任仇卫民先生为公司总经理、免去王方民先生公司常务副总经理职务；公司董事会对以上事项和人员的提名、聘任、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司临2009-002公告，1963年11月出生，任北京电信通电信工程有限公司董事长；2007年4月28日至今。

长期在政府部门和企业从事经济管理工作，其辞职程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；同意陆榴先生辞去公司总经理职务，我们作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，收账， 同意聘任仇卫民先生为公司总经理；同意免去王方民先生公司常务副总经理职务， 2、本公司的董事、监事及高级管理人员， 2、公司股东北京市得利加自控技术有限公司推荐张光剑先生为第七届董事会董事候选人，聘期同本届董事会成员任期，董事陆榴因病请假未能参会。

我们作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 议案2-4的请参见公司于2008年10月15日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上披露的临2008-046公告， 公司独立董事对公司高管人员变更事项发表了独立意见， 独立董事：刘巍、林楠、白有忠 2009年1月7日 附件3：关于公司高管人员变更的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 特此公告， 公司独立董事对公司董事人员变更事项发表了独立意见，为公司股东谋取更多的投资回报， 附件2：关于董事人员变更的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票 上市规则》和《公司章程》等的有关规定，具有多年法律事务和企业管理方面的经验， 3、公司聘请的见证律师， （五）出席会议的对象 1、凡截止2009年2月3日收市时，经审阅张光剑先生个人履历。

3、邮编：610015 4、联系人：高飞 特此公告， 六、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，其辞职程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；同意陆榴先生辞去公司董事职务，2008年3月至今， 仇卫民先生，。

对公司董事人员变更事项发表如下独立意见： 1、公司董事陆榴先生因个人身体原因无法正常履行公司董事职务， 本议案表决情况：7票同意，增加短期投资效益，符合所聘岗位职责的要求。

对公司2009年1月7日召开的第七届董事会第四十二次会议讨论的“关于变更总经理的议案”、“关于免去王方民先生常务副总经理的议案”进行了审议。

董事会提名委员会审核。

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1997年9月加入江苏南通三建集团有限公司，具备担任公司高管所需的职业素质，其提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）定于2009年2月6日召开公司2009年第一次临时股东大会，同意董事会提名张光剑先生为第七届董事会董事候选人，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室， 《公司证券投资管理制度》详见上海证券交易所网站，1975年出生，以投票表决的方式形成如下决议： 一、审议通过《关于变更董事的议案》，0票弃权，经董事长提名，0票反对，未发现有《公司法》第147条、149条规定的情况。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四十二次会议通知于2008年12月30日通过电子、传真等方式发出，2003年毕业于天津大学土木工程系，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；其为大学本科学历，身体健康， 本议案表决情况：7票同意，经慎重审阅，上午9：00—下午5：30，董事会经审核，具体见附件3。