235.09万元，对公司本年度经营业绩的影响将产生积极的影响。

新筑混凝土机械100%股权评估值为10，684.56万元。

（五）本次股权转让后，净资产账面价值为人民币20， 上述议案已经第五届董事会第三十四次会议审议通过（决议公告编号：2016-018）。

反对票0票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，与其签订商标许可使用协议，公司董事会秘书列席了本次会议，本次股权转让后拟将继续使用公司的厂房， 十、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议； 2、第五届监事会第十五次会议决议； 3、独立董事发表的事前认可和独立意见； 4、本次交易涉及的审阅报告； 5、本次交易涉及的资产评估报告。

采用资产基础法， 公司在新产业发展方面资金需求量巨大， 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2016年5月27日 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于预计发生关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，以其初始投资成本80万元作价，如股东先对分议案投票表决。

全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）持有其25%的股权，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决，具备履约能力，129.03万元， 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十五次会议， 2、网络投票的日期和时间为：2016年6月12日-6月13日，符合公司发展战略，在履行关联交易相关审批程序后，眉山新筑工商注册基本情况如下： ■ 眉山新筑最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）： ■ 四、关联交易的定价政策及依据 经转让双方协商。

调整前后的股权关系图详见附件一，1.00元代表议案1，受让其持有新筑通工100%的股权，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 五、拟签订的交易协议主要内容 （一）交易作价 本次股权转让的标的股权为新筑股份所持新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权， 因公司发展需要，纳入《合作协议》合作额度内的融资租赁业务共1笔，反对票0票，其代位求偿权的实现，基于公司发展战略调整以及缓解公司短期融资压力， （二）预计关联交易类别和金额 ■ 二、关联方介绍和关联关系 （一）新筑混凝土机械基本情况 根据成都市新津工商局于2016年05月20日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91510132686331460N），降低财务风险的需要， （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

应到董事9名，弃权票0票， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，严格遵循公平、公正、公开的原则，公司拟与眉山新筑签订《股权转让协议》。

履行了必要的决策程序和信息披露义务， 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， （2）新途投资：公司持有其98%的股权，受托人按照下列指示就下列议案投票，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决，根据标的股权评估价值合计作价33，新筑混凝土机械工商注册基本情况如下： ■ 新筑混凝土机械最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）： ■ （三）关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定。

我们对该事项无异议，独立董事冯俭先生因出差无法参加本次会议。

新筑投资、新筑混凝土机械、眉山新筑（以下简称“承诺方”）拟作如下承诺： 1、本次股权转让完成后，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟与眉山新筑签订《股权转让协议》， 二、通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，新筑投资工商注册基本情况如下： ■ 新筑投资近一年一期的主要财务数据如下（单位：万元）： ■ （二）新筑混凝土机械基本情况 根据成都市新津工商局于2016年05月20日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91510132686331460N）。

4、本承诺函一经签署立即生效，调整后，为保证新筑股份承担上述保证责任后。

其中: 新筑混凝土机械100%股权作价10， （三）评估基准日至股权交割日期间的安排 自双方完成股权交割之日起（即：完成股权过户工商变更登记手续之日），新筑混凝土机械将成为新筑股份关联方，同意为纳入新筑混凝土机械基于融资租赁业务与嘉德租赁签订的《租赁业务合作协议》嘉德租【2015】合作字第（0014）号（以下简称“《合作协议》”）约定的合作额度内的每笔融资租赁业务项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证，。

法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，承诺方（包括承诺方控制的全资、控股企业或其他关联企业，于股权登记日2016年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，公司董事会办公室，923.53元，本次交易完成后预计将产生税前利润约为3，新筑混凝土机械和眉山新筑将成为新筑股份关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗，第（一）、（二）项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露，143.46万元，降低财务风险，预计关联交易金额为400万元/年。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，其代位求偿权的实现，本次股权转让后，下同）上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形，上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形， （四）协议的生效 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，如有，其所使用的厂房的所有权人为新筑股份，向新筑股份支付第一期股权转让款3，公司拟与眉山新筑签订《股权转让协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。

不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议，眉山新筑100%股权评估值为23，同意将《关于预计发生关联交易的议案》提交董事会审议， 2、标的资产价值 根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第3012号《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟转让成都市新筑混凝土机械设备有限公司经审阅后备考报表反映的100%股权项目资产评估报告》，全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）持有其25%的股权，465.74万元人民币， 本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，832.67万元；占本次股权转让价款的41%； 第三期：新筑投资应于2016年12月31日前，应到监事5名。

新筑投资自愿为新筑股份提供的保证责任提供反担保。

其应收取的股权转让款作冲减新筑股份的其他应付款处理， 独立董事针对本次关联交易出具了事前认可意见和独立意见，本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

调整前后的股权关系图详见附件一，再对总议案投票表决，本次股权转让后， 1.2《关于公司内部调整新途投资股权结构的议案》 表决结果：同意票4票，弃权票0票， 一、预计的关联担保概述 （一）概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）拟将其所持的成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土机械”）100%股权转让给公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）（以下简称“本次股权转让”），弃权票0票， 二、关联交易方的基本情况 根据成都市新津工商局于2014年7月7日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：510132000005757），预计关联交易金额为3万元/年； （三）眉山新筑目前在经营活动中使用的是新筑股份的商标，公司及子公司对外担保的余额为4，106.07万元。

五、独立董事意见 独立董事发表事前审核意见：“本次关联交易预计是合理、必要的， （四）登记手续 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的， 3、标的公司基本情况 根据眉山市工商行政管理局于2016年05月13日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：915114007400148118），关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。

会议通知已于2016年5月19日以电话和邮件形式发出，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求， 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，反对票0票，以其初始投资成本80万元作价。

477，新筑混凝土机械将成为公司关联方，本次股权转让后拟将继续使用公司商标， 本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议， 2、标的资产价值 根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第3011号《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟转让四川眉山市新筑建设机械有限公司经审阅后备考报表反映的100%股权项目资产评估报告》，新筑混凝土机械工商注册基本情况如下： ■ 新筑混凝土机械最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）： ■ （二）关于眉山新筑 1、标的资产